證券代碼：600677   　　證券簡稱：航天通信  　　 編號：臨2015-015

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

航天通信集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二次會議于2015年3月13日在杭州召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，符合公司《章程》有關(guān)規(guī)定，會議由監(jiān)事會主席王建生主持，會議審議并形成如下決議：

一、審議通過《2014年度監(jiān)事會工作報(bào)告》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）

監(jiān)事會認(rèn)為：

1.報(bào)告期內(nèi)，公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求，各項(xiàng)決策的制定及實(shí)施均科學(xué)有效，公司治理結(jié)構(gòu)進(jìn)一步完善，公司董事會及高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)忠于職守，遵章守法，認(rèn)真貫徹執(zhí)行股東大會、董事會的各項(xiàng)決議，圍繞主業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)運(yùn)作，注重維護(hù)股東和公司利益，未出現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司及股東利益的行為。

2.立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本公司出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告,真實(shí)反映了公司2014年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

3.公司在報(bào)告期內(nèi)收購、出售資產(chǎn)過程中，交易價(jià)格合理，未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕交易，也未損害公司股東的權(quán)益。

4.公司所涉及的關(guān)聯(lián)交易公平，無損害上市公司利益。

二、審議通過公司2014年年報(bào)及摘要（3票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）

監(jiān)事會認(rèn)為：年報(bào)編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

三、審議通過《2014年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）

監(jiān)事會認(rèn)為：公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，基本符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的實(shí)際需要，并能夠得到較好執(zhí)行，該體系的建立對公司經(jīng)營管理的各個(gè)環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用，董事會關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況。

四、審議通過《2014年度利潤分配預(yù)案》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）

監(jiān)事會對董事會執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策情況以及是否履行相應(yīng)決策程序和信息披露等提出如下審核意見： 

監(jiān)事會認(rèn)為，公司已在《公司章程》中明確了利潤分配政策并能夠嚴(yán)格執(zhí)行，對現(xiàn)金分紅政策及其執(zhí)行情況的披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。董事會在制訂2014年度利潤分配預(yù)案時(shí)作出了不進(jìn)行股利分配和公積金轉(zhuǎn)增股本的決定，該利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，決策程序合法、規(guī)范。 

五、審議通過《公司2014年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）

六、審議通過《公司2014年度計(jì)提重大資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次計(jì)提重大資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合法，依據(jù)充分；計(jì)提符合企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展實(shí)際情況，計(jì)提后更能公允反映公司資產(chǎn)狀況，同意本次計(jì)提重大資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

                           二○一五年三月十七日