航天通信控股集團股份有限公司

　　關于召開2014年年度股東大會的通知

重要內(nèi)容提示：

• 股東大會召開日期：2015年5月13日

• 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

1. 召開會議的基本情況

1. 股東大會類型和屆次

　　2014年年度股東大會

1. 股東大會召集人：董事會

2. 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

3. 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2015年5月13日  13 點 30分

　　召開地點：杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室

1. 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　              網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2015年5月13日

　　                  至2015年5月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

1. 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

1. 涉及公開征集股東投票權

　　無

1. 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　注：本次會議還將聽取公司獨立董事2014年度述職報告。

1. 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第三次、四次會議，第七屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，詳見2015年3月17日和4月22日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站。

1. 特別決議議案：10

1. 對中小投資者單獨計票的議案：4、7、8、9

1. 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：8、9

　　              應回避表決的關聯(lián)股東名稱：中國航天科工集團公司

1. 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

1. 股東大會投票注意事項

1. 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

2. 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

3. 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

4. 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

2. 會議出席對象

1. 股權登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

1. 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

2. 公司聘請的律師。

3. 其他人員

1. 會議登記方法

　　1.登記方式：出席會議的股東須持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托方股東賬戶卡；法人股東應持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、授權委托書（法定代表人簽字、蓋章）、股東賬戶卡、出席人身份證等辦理登記手續(xù)。2.登記時間：2015年5月7日－8日9:00-12:00、14:00-17:00；異地股東可于2015年5月8日17:00 前采取信函或傳真方式登記。 3.登記地址：杭州市解放路138號航天通信大廈一號樓公司證券部。  

1. 其他事項

　　1.聯(lián)系方式：電話：0571-87034676、0571-87079526；傳真：0571-87034676；聯(lián)系人：陳加武、葉瑞忠。

　　2.會期半天，食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　                   航天通信控股集團股份有限公司董事會

　　 2015年4月22日

　　附件1：授權委托書

　　l      報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　航天通信控股集團股份有限公司：

　　茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年5月13日召開的貴公司2014年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。