航天通信控股集團股份有限公司

七屆十八次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

航天通信控股集團股份有限公司第七屆董事會第十八次會議，于2016年10月17日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2016年10月10日以傳真及電子郵件的形式發出。本次會議應參與表決董事8名，共發出表決票8張，至本次董事會通訊表決截止期2016年10月17日，共收回表決票8張。會議審議通過以下議案：

一、關于公司下屬子公司智慧海派科技有限公司等投資設立成都市智慧海派科技有限公司的議案（8票贊成，0 票反對，0 票棄權）

為進一步深化公司與成都市政府的戰略合作，落實“研究院+產業基地”的發展策略，完成智能終端西南片區產能布局，提升企業競爭力，同意公司所屬智慧海派科技有限公司、航天科工通信技術研究院有限責任公司，聯合成都東方廣益投資有限公司，于成都市成華區內共同注冊成立合資公司。新公司暫定名為成都市智慧海派科技有限公司，注冊資本5000萬元，其中智慧海派科技有限公司出資2500萬元,占比50%；航天科工通信技術研究院有限責任公司出資1500萬元,占比30%；成都東方廣益投資有限公司出資1000萬元,占比20%。各股東出資方式均為貨幣，資金來源為自籌并一次性繳足。

有關詳情請參閱本公司同日發布的公告。

二、 關于減資退出對浙江信盛實業有限公司股權投資的議案（8票贊成，0 票反對，0 票棄權）

為貫徹落實公司轉型升級發展思路及戰略措施，進一步優化產業結構，聚焦通信主業發展，同意公司以減資的方式退出對浙江信盛實業有限公司58%股權的投資，交易定價以股權價值評估報告為依據。

有關詳情請參閱本公司同日發布的公告。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2016年10月18日