航天通信控股集團股份有限公司

關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知

重要內容提示：

l  股東大會召開日期：2018年1月8日

l  本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、           召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2018年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2018年1月8日 13點30 分

召開地點：杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

       網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2018年1月8日

                  至2018年1月8日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無。

二、           會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1已經公司七屆二十六次董事會審議通過，詳見2017年8月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站；上述議案2已經公司七屆二十九次董事會審議通過，詳見2017年11月29日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站；上述議案3已經公司七屆三十次董事會審議通過，詳見2017年12月23日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站。

2、特別決議議案：無。

3、對中小投資者單獨計票的議案：1-3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：3

       應回避表決的關聯股東名稱：中國航天科工集團有限公司

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無。

三、           股東大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)     同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、           會議出席對象

(一)     股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。