證券代碼：600677 證券簡稱：*ST航通 編號：臨2020-057
航天通信控股集團股份有限公司
第八屆董事會第二十五次會議決議公告
航天通信控股集團股份有限公司第八屆董事會第二十五次會議，于2020年6月5日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2020年6月2日以電子郵件的形式發出。本次會議應參與表決董事7名，共發出表決票7張，至本次董事會通訊表決截止期2020年6月5日，共收回表決票7張。會議審議通過以下議案：
一、審議通過《關于修改公司章程的議案》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權）
根據公司實際情況，擬對公司章程第六章“經理（總裁）及其他高級管理人員”第一百二十七條進行修訂。
有關詳情請參見公司同日披露的公告。
二、審議通過《關于召開2019年年度股東大會的議案》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權）
定于2020年6月29日召開公司2019年年度股東大會。
特此公告。
航天通信控股集團股份有限公司董事會
2020年6月6日
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