證券代碼：600677 證券簡稱：*ST航通 編號：臨2020-043
航天通信控股集團股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
航天通信集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十一次會議于2020年4月28日以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2020年4月20日以電子郵件的形式發(fā)出。會議應到監(jiān)事3人，實到3人，符合公司《章程》有關規(guī)定，會議由監(jiān)事會主席郭珠琦女士主持，會議審議并形成如下決議：
一、審議通過《2019年度監(jiān)事會工作報告》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）；
二、審議通過公司2019年年報及摘要（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）
監(jiān)事會認為，年報編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；年報的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
三、審議通過《2019年度內部控制評價報告》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）
公司監(jiān)事會認真審閱了董事會出具的《公司2019年度內部控制評價報告》，并對董事會關于內部控制制度的建設和運行情況進行了審核，認為公司內部控制自我評價真實準確地反映了公司內部控制的實際情況。
監(jiān)事會認為：公司內部控制中的相關缺陷是客觀存在的，公司董事會應加強對內部控制的執(zhí)行力度，盡快消除內控審計報告中否定意見涉及的事項及其影響。
四、審議通過《對董事會關于2019年度審計報告非標準無保留審計意見涉及事項專項說明的意見》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）
立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2019年度財務報告出具了無法表示意見的審計報告，監(jiān)事會認為，公司董事會對無法表示意見審計報告所涉事項的專項說明，符合公司實際情況，同意董事會對無法表示意見審計報告涉及事項的專項說明；作為公司監(jiān)事，我們將積極關注并督促董事會和經營層采取有效整改措施，切實維護廣大中小投資者的利益。
五、審議通過修正后的《關于計提資產減值準備、預計負債的議案》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）
公司本次對前次計提重大資產減值準備、預計負債事項進行修正，決議程序合法，依據(jù)充分，計提符合企業(yè)會計準則等相關規(guī)定，計提后更能公允反映公司資產狀況，公司對前次計提資產減值準備、預計負債事項進行修正。
六、審議通過修正后的《關于前期會計差錯更正的議案》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）
公司本次對前次會計差錯更正事項進行修正，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，客觀公允地反應了公司的財務狀況，監(jiān)事會同意董事會的意見。公司在今后的工作中，應進一步建立健全內部控制制度，加強對相關業(yè)務、財務及管理人員的培訓。監(jiān)事會將對公司重大財務事項予以持續(xù)密切關注，以切實維護投資者的權益。
七、審議通過《2019年度利潤分配預案》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）
監(jiān)事會認為，公司已在《公司章程》中明確了利潤分配政策并能夠嚴格執(zhí)行，對現(xiàn)金分紅政策及其執(zhí)行情況的披露真實、準確、完整；董事會制訂的2019年度利潤分配預案符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的要求，決策程序合法、規(guī)范。
八、審議通過《公司2019年度新增計提資產減值準備的議案》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）
公司監(jiān)事會認為：公司本次新增計提減值和跌價準備是基于謹慎性原則而作出的，符合相關法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)則的要求，符合公司資產實際情況；公司本次計提減值和跌價準備的決議依據(jù)充分，符合企業(yè)會計準則等相關規(guī)定。本次計提減值和跌價準備的決策程序，符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意本次計提資產減值準備。
九、審議通過公司2020年第一季度報告（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）
監(jiān)事會認為，本季報編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；季報的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司本季度的經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與季報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
特此公告。
航天通信控股集團股份有限公司監(jiān)事會
2020年4月30日
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