證券代碼：600677 　　  證券簡稱：*ST航通 　　  編號：臨2020-042

航天通信控股集團股份有限公司

第八屆董事會第二十四次會議決議公告

 

 

 

 

航天通信控股集團股份有限公司第八屆董事會第二十四次會議于2020年4月28日以現場結合通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2020年4月20日以電子郵件的形式發出。會議應到董事7名，實到7名。公司監事、高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長余德海先生主持,經會議認真審議,通過了以下決議： 

一、審議通過《2019年董事會工作報告》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權）；

二、審議通過《2019年財務決算報告》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權）；

三、審議通過《公司2019年利潤分配預案》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權）

由于母公司報表累計未分配利潤為負，無可供分配利潤，公司 2019年度不實施利潤分配、不進行公積金轉增股本。 

四、審議通過公司2019年年度報告及報告摘要（7票贊成，0 票反對，0 票棄權）

公司董事、監事和高級管理人員簽署了年報確認書面意見。

五、審議通過《2019年度內部控制評價報告》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權）；

六、審議通過《關于2019年度審計報告非標準無保留審計意見涉及事項的專項說明》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權）；

七、審議通過修正后的《關于計提資產減值準備、預計負債的議案》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權）；

八、審議通過修正后的《關于前期會計差錯更正的議案》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權）；

詳情請參閱本公司同日刊登的有關公告。

九、審議通過《2019年度董事會審計委員會履職情況報告》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權）；

十、審議通過《關于2019年度新增計提資產減值準備的議案》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權）

詳情請參閱本公司同日刊登的有關公告。

十一、審議通過《公司2020年度綜合經營計劃》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權）；

十二、審議通過《關于擬定2020年對子公司擔保額度的議案》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權）

擬在2020年向控股子公司提供不超過6.7億元的擔保額度。

詳情請參閱本公司同日刊登的有關公告。

十三、審議通過《關于2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計的議案》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）

獨立董事在董事會召開前對2020年度日常關聯交易事項予以認可，同意提交公司本次董事會審議，并發表了獨立意見；關聯董事余德海、張洪毅、梁江、孫哲對該議案的審議回避表決，由非關聯董事表決通過；上述議案提交公司股東大會審議時，關聯股東放棄在股東大會上的投票權。

詳情請參閱本公司同日刊登的有關公告。

十四、審議通過《關于調整獨立董事津貼的議案》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權）

公司現行獨立董事津貼標準已執行較長時間，隨著規范化運作要求的持續提高，獨立董事工作強度增大，專業素質要求提高。結合公司實際情況及行業、地區經濟發展水平，公司擬將獨立董事津貼由每人每年7萬（含稅）調整為每人每年12萬（含稅）。調整后的獨立董事津貼標準自公司2019年年度股東大會審議通過后執行。

十五、審議通過公司2020年第一季度報告（7票贊成，0 票反對，0 票棄權）

公司董事、監事和高級管理人員簽署了年報確認書面意見。

十六、公司獨立董事作了2019年度述職報告。

 

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2020年4月30日

 

 

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