證券代碼：600677   　　證券簡稱：航天通信  　　 編號：臨2019-078

航天通信控股集團股份有限公司

關于變更外部審計機構的公告 

 

 

 

航天通信控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年12月30日召開第八屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于變更外部審計機構的議案》，公司擬將2019年度財務審計機構和內部控制審計機構由瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“瑞華會計師事務所”）變更為立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信會計師事務所”），現將相關事項公告如下：  

一、變更外部審計機構的說明 

公司原審計機構瑞華會計師事務所，連續多年為公司提供審計服務，在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況，切實履行了審計機構應盡的職責。公司對瑞華會計師事務所在提供審計服務期間的勤勉、盡責和良好服務表示誠摯的感謝。  

根據公司經營發展及審計需要，經審慎考慮，公司董事會審計委員會提議，擬改聘具備證券從業資格的立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2019年度財務審計機構和內部控制審計機構，聘期一年。

二、擬聘會計師事務所的情況 

1.名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）  

2.統一社會代碼：91310101568093764U 

3.注冊地址：上海市黃浦區南京東路61號四樓

4.執行事務合伙人：楊志國 朱建弟  

5.成立日期：2011年1月24日  

6.經營范圍：審查企業會計表報，出具審計報告；驗證企業資本,出具驗資報告；辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記帳；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；信息系統領域內的技術服務；法律、法規規定的其他業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】

三、變更審計機構履行的程序 

1.公司已與原審計機構瑞華會計師事務所就更換會計師事務所事宜進行了事前溝通，征得其理解和支持。瑞華會計師事務所知悉本事項并確認無異議。  

2.公司董事會審計委員會對立信會計師事務所的資質進行了審查，認為其滿足為公司提供審計服務的資質要求，具備審計服務的專業能力，因此同意向公司董事會提議變更立信會計師事務所為公司2019年度財務審計機構和內部控制審計機構。 

3.公司于2019年12月30日召開第八屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于變更外部審計機構的議案》，同意解聘瑞華會計師事務所并聘任立信會計師事務所為公司2019年度財務審計機構與內部控制審計機構。 

4.公司獨立董事發表事前認可意見如下：立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務的資質與經驗，能夠滿足公司2019年年度財務審計與內部控制審計的工作需求，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東權益的情形。我們同意將該議案提交公司第八屆董事會第二十一次會議審議。

公司獨立董事發表獨立意見如下：公司擬改聘的立信會計師事務所具備證券相關業務審計資格，具有為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司財務審計和相關專項審計工作的要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。公司變更會計師事務所的決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此獨立董事同意聘任立信會計師事務所為公司2019年度財務審計機構和內部控制審計機構，并同意將該議案提交公司股東大會審議。  

5.本次變更會計師事務所尚需經公司股東大會審議批準，變更會計師事務所事項自股東大會批準之日起生效。 

四、備查文件  

1.公司第八屆董事會第二十一次會議決議； 

2.關于第八屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認可意見；  

3.關于第八屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立董事意見。  

特此公告。 

航天通信控股集團股份有限公司董事會 

2019年12月31日

 

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