證券代碼：600677 證券簡稱：航天通信 公告編號：臨2019-061
航天通信控股集團股份有限公司
2019年第二次臨時股東大會決議公告
| 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
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重要內容提示：
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本次會議是否有否決議案：無
一、
會議召開和出席情況
(一)
股東大會召開的時間：2019年11月11日
(二)
股東大會召開的地點：杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室
(三)
出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
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10
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| 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股）
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100,805,602
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| 3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股份總數(shù)的比例（%）
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19.3191
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(四)
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事長余德海先生主持，本次股東大會的表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所作決議合法有效。
(五)
公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、
公司在任董事7人，出席2人，董事張洪毅、梁江、孫哲，獨立董事曲剛、常曉波因工作原因未出席本次股東大會；
2、
公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會主席郭珠琦因工作原因未出席本次股東大會；
3、
董事會秘書吳從曙先生出席了會議，公司部分高級管理人員出席本次會議。
二、
議案審議情況
(一)
非累積投票議案
1、
議案名稱：關于公開掛牌轉讓航天云網科技發(fā)展有限責任公司1.3743%股權的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型
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同意
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反對
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棄權
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|||
| 票數(shù)
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比例（%）
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票數(shù)
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比例（%）
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票數(shù)
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比例（%）
|
|
| A股
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100,805,202
|
99.9996
|
400
|
0.0004
|
0
|
0.00
|
2、
議案名稱：關于擬定新增2019年對子公司擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對
|
棄權
|
|||
| 票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
|
| A股
|
100,786,602
|
99.9811
|
19,000
|
0.0189
|
0
|
0.00
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(二)
涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
| 議案
序號
|
議案名稱
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同意
|
反對
|
棄權
|
|||
| 票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
||
| 1
|
關于公開掛牌轉讓航天云網科技發(fā)展有限責任公司1.3743%股權的議案
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597,319
|
99.9330
|
400
|
0.0670
|
0
|
0.00
|
| 2
|
關于擬定新增2019年對子公司擔保額度的議案
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578,719
|
96.8212
|
19,000
|
3.1788
|
0
|
0.00
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(三)
關于議案表決的有關情況說明
本次審議議案為普通決議事項，已獲得出席會議股東或股東代表所持股份總數(shù)的 1/2 以上通過。
三、
律師見證情況
1、
本次股東大會見證的律師事務所：北京市眾天律師事務所
律師：黃文鑫、崔麗霞
2、
律師見證結論意見：
北京市眾天律師事務所（經辦律師：黃文鑫、崔麗霞）對本次股東大會出具了法律意見書，該法律意見書認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會合法有效。
四、
備查文件目錄
1、
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、
經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、
本所要求的其他文件。
航天通信控股集團股份有限公司
2019年11月12日
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