證券代碼：600677   　　證券簡稱：航天通信  　　 編號：臨2019-025

航天通信控股集團股份有限公司

第八屆董事會第十四次會議決議公告

 

 

 

航天通信控股集團股份有限公司第八屆董事會第十四次會議，于2019年5月29日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2019年5月21日以電子郵件的形式發(fā)出。本次會議應參與表決董事9名，共發(fā)出表決票9張，至本次董事會通訊表決截止期2019年5月29日，共收回表決票9張。會議審議通過以下議案：

一、審議通過《關于重大資產重組標的資產業(yè)績承諾期滿減值測試報告的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）

截至2018年12月31日，本次重大資產重組標的智慧海派科技有限公司股東全部權益價值估值309,000.00萬元，重組標的資產沒有發(fā)生減值。

公司聘請的上海東洲資產評估有限公司對智慧海派科技有限公司股東全部權益在基準日2018年12月31日的價值進行估值，并出具《航天通信控股集團股份有限公司財務報告為目的涉及的智慧海派科技有限公司股東權益價值的評估報告》（東洲評報字[2019]第0655號）；瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行股份購買資產之標的資產減值測試進行了專項審核，并出具了《航天通信控股集團股份有限公司資產減值測試專項審核報告》（瑞華核字[2019]01540058號）；公司本次重大資產重組財務顧問中信證券股份有限公司對公司本次發(fā)行股份購買資產之標的資產減值測試情況進行了核查，并出具了《中信證券股份有限公司關于航天通信控股集團股份有限公司重大資產重組標的資產減值測試的核查意見》。

二、審議《關于下屬子公司與蕭山經濟開發(fā)區(qū)管委會簽署<土地收儲協議>的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）

根據政府規(guī)劃的要求，蕭山經濟技術開發(fā)區(qū)管委會擬對公司下屬全資子公司浙江航天中匯實業(yè)有限公司座落于蕭山經濟技術開發(fā)區(qū)市北區(qū)寧稅路106號地塊實施收儲。董事會同意浙江航天中匯實業(yè)有限公司與蕭山經濟技術開發(fā)區(qū)管委會簽署《土地收儲協議》，土地收儲補償款總額為15,888.88萬元。

有關詳情請參閱本公司同日披露的有關公告。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

                                 2019年5月30日

 

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